Сообщение Акционеру!

Сообщение о проведении годового заседания общего собранием акционеров Закрытого акционерного общества «ПАДУНСКОЕ» (ЗАО «ПАДУНСКОЕ»)

Уважаемый акционер!

Закрытое акционерное общество «ПАДУНСКОЕ» (место нахождения: Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Школьная,15), уведомляет  о проведении годового заседания общего собрания акционеров. Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием.

Дата проведения заседания: 09.04.2026 года

Время проведения заседания: 11час. 00 мин.

Время начала регистрации лиц, участвующих в заседании:10 час.00 мин.

Место проведения заседания:Тюменская область, Заводоуковский район, с. Падун, ул. Школьная,15

Дата окончания приема бюллетеней для заочного голосования:  07.04.2026 года. 

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15.03.2026 года.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: Тюменская область, Заводоуковский район, c. Падун,  ул. Школьная, 15

Повестка дня:

  • 1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской  (финансовой) отчетности Общества за 2025 год. 
  • 2. Распределение прибыли и убытков, а также выплата (объявление)  дивидендов  по результатам 2025 финансового года.
  • 3. Избрание Совета директоров  Общества.
  • 4. Избрание ревизионной комиссии Общества.
  • 5. Назначение аудиторской организации Общества.
  • 6. Об утверждении Положения об Общем собрании акционеров Общества.

С информацией (материалами), предоставляемой при подготовке к заседанию  общего собрания акционеров, могут ознакомиться лица, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, в течение 20 (Двадцати) дней  до проведения собрания, с 10 часов 00 минут до 16 часов 00 минут (кроме выходных и праздничных дней) по следующему адресу: Тюменская область, Заводоуковский   район, с. Падун, ул. Школьная, д.15, перед заседанием и непосредственно во время заседания

Способы подписания бюллетеней для голосования – собственноручной подписью, без возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием других электронных либо иных технических средств

  Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня — акции обыкновенные.

           Сведения о необходимости предоставления акционерами, зарегистрированными в реестре акционеров общества, информации об изменении своих данных, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, регистратору общества – АО «Новый регистратор» Тюменский филиал -625019, Тюменская область, г. Тюмень, ул. Республики 211 А, тел. +7 (3452) 27-36-82 .

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность.

Представитель акционера вправе действовать на основании доверенности, которая должна быть оформлена в соответствии с требованиями пунктов 3 и 4 статьи 185.1 Гражданского кодекса Российской Федерации и ФЗ «Об акционерных общества» или удостоверена нотариально и содержать сведения о представляемом и представителе (для физического лица – имя, данные документа, удостоверяющие личность (серию и (или) номер документа, дата и место выдачи, орган, выдавший документ).

Совет директоров

ЗАО «ПАДУНСКОЕ»